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경찰이 국내 최대 가상자산 거래소 '업비트'를 지난달 압수수색한 것으로 파악됐다. 북한 해킹 조직 '라자루스'의 주된 자금 세탁처인 캄보디아 가상자산 거래소 '후이원 개런티'로의 코인 입출금 내역을 파악하는 차원이었다. 후이원은 캄보디아 범죄조직의 자금 세탁처로도 지목된 만큼 자금 흐름 분석 과정에서 범죄수익금 이동 경로가 드러날 가능성도 있다.
1일 경찰에 따르면 서울경찰청 안보수사과는 지난달 15일 캄보디아 후이원 그룹의 가상자산서비스 플랫폼인 '후이원 개런티'로의 가상자산 입출금 내역을 확보하기 위해 업비트에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 경찰은 업비트와 라자루스의 자금세탁처인 후이원 개 무점포소자본창업아이템 런티 사이 지난해 4월부터 최근까지 가상자산이 오간 정황을 포착, 업비트 이용자 200여명의 입출금 내역을 확보했다. 이후 거래 액수 및 경위, 가입자 신원정보 등을 파악하기 위한 분석 작업 중이다.
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후이원 개런티는 캄보디아 금융 기업 '후이원 그룹'의 가상자산 서 신용불량자 급여압류 비스 플랫폼이다. 후이원 개런티를 포함해 후이원 그룹은 사기나 탈취로 확보한 가상자산을 세탁한 혐의로 미국과 영국에서 초국가적 범죄조직으로 규정돼 제재받고 있다. 최근 문제가 된 캄보디아 범죄조직의 자금세탁 중심으로 꼽히기도 했다.
앞서 업비트 운영사인 두나무는 지난 3월 자체 모니터링 결과 자금 세탁 위험성을 포착한 이용자 200여 명을 한국자산관리공사 대출 경찰에 신고했다. 또 후이원 거래소의 위험성을 인지해 가상자산 전송을 전면 차단하고 금융당국에도 관련 사실을 보고했다. 이들이 업비트와 후이원 개런티 사이에서 입출금한 가상자산은 2억여원어치로, 국내 거래소와 후이원 개런티 간 전체 거래 규모의 약 3% 수준이다. 나머지 거래는 대부분 국내 2위 가상자산 거래소 빗썸을 통해 이뤄진 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 "업비트와 후이원 사이 입출금 가상자산 규모는 당국에 신고된 액수보다 더 큰 것으로 보인다"며 "아직 수사 초기 단계라 자료를 분석해 자금 흐름을 살필 계획"이라고 설명했다.
강지수 기자 soo@hankookilbo.com
